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Suspeito de lavar dinheiro com empresas é preso ao sacar R$ 1 milhão em espécie em Teresina
Divulgação/PF
José Felipe da Cunha Filho foi preso na sexta-feira (19), após sacar cerca de R$ 1 milhão em dinheiro em uma agência bancária no Centro de Teresina. Segundo a investigação, ele havia solicitado no dia anterior a liberação de valores para três saques de grandes quantias. O investigado foi liberado no sábado (20), após audiência de custódia.
Após a solicitação feita na quinta-feira (18), o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviou um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) à Polícia Federal. O documento aponta que os valores estavam ligados a três empresas e eram incompatíveis com a capacidade financeira do investigado, o que levantou suspeitas.
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De acordo com a Polícia Federal, o homem poderia estar sacando grandes quantias em dinheiro para esconder a origem possivelmente ilegal dos recursos, em um possível esquema de lavagem de dinheiro.
O Coaf informou ainda que o investigado já havia sido alvo de comunicações semelhantes. Com base nisso, a Polícia Federal decidiu pela prisão.
O homem foi abordado pela Polícia Federal logo após sair da agência. Com ele, os policiais apreenderam uma mochila com maços de dinheiro em cédulas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200. Segundo o próprio investigado, o valor total era de R$ 1 milhão.
Após o flagrante, o dinheiro foi recolhido e o celular do investigado apreendido para auxiliar na investigação. Dois homens, entre eles um policial militar, acompanhavam o empresário. No entanto, a Polícia Federal não encontrou indícios de participação deles no saque.
O investigado foi liberado em audiência de custódia realizada no dia seguinte à prisão. A Justiça determinou medidas cautelares, como: não se ausentar da comarca por mais de 15 dias sem aviso prévio, comparecer a todos os atos do processo e não manter contato com o policial militar e o motorista que o acompanhavam no momento do saque.
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