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Quadrilha que se passava por empresas causou prejuízo de R$ 2 milhões
Alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (9), a quadrilha que se passava por empresas para enganar os fornecedores delas no interior de São Paulo causou um prejuízo de ao menos R$ 2 milhões. O valor é referente a duas vítimas identificadas até o momento e pode ser ainda maior, ressaltou a polícia.
Segundo as investigações, a quadrilha usava o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e razão social das empresas para abrir cadastros e obter crédito.
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Assim, os criminosos faziam compras de produtos a prazo, recebiam a mercadoria, mas não realizavam o pagamento dos boletos na data de vencimento e deixavam de atender ligações e responder a e-mails.
"Eles emitiam o pagamento em boleto, de 30 a 60 dias. Durante esses 60 dias, eles utilizavam o nome da empresa para ir comprando e desviando mercadorias lícitas O volume do prejuízo é ainda indefinido. Temos perto de R$ 2 milhões de prejuízo, porém o número de vítimas ainda é desconhecido e deve aumentar depois dessa operação", disse o delegado Fernando David de Melo Gonçalves, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo.
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, sendo sete em Ribeirão Preto (SP) e dois, em Limeira (SP), além do bloqueio de quatro veículos. Aparelhos eletrônicos, como roteadores e notebooks, cartões bancários e cheques foram apreendidos.
Um suspeito de chefiar a quadrilha foi procurado em um condomínio na zona Sul de Ribeirão Preto, mas ele não estava no endereço.
Objetos apreendidos de quadrilha que se passava por empresas para enganar fornecedores
Reprodução/EPTV
Compras de ar-condicionado, computadores e até tratores
De acordo com o delegado, o grupo chegou a usar os dados de uma empresa de agropecuária para realizar diversas compras, inclusive de tratores.
"De uma empresa de agropecuária, que foi a que nos procurou, pediram ar-condicionado, computadores e até tratores. Tudo isso foi entregue em locais que não eram identificáveis, porque uma empresa de transporte de carga ia até o local, buscava e daí, sim, levava até o destino dos golpistas."
Além disso, para dar maior aparência de legitimidade, o grupo criava domínios de e-mail e contas semelhantes aos das empresas verdadeiras.
"A dificuldade toda estava na identificação desse local de onde eles acessavam esses dispositivos eletrônicos que eles utilizavam para realizar as fraudes. Utilizavam WhatsApp, e-mail e acessos físicos, que conseguimos através de uma quebra telemática", completou Gonçalves.
A operação deflagrada nesta quinta foi chamada de "Arara Caipira", em alusão aos golpes com compras faturadas usando empresas reais.
Polícia mirou quadrilha que usava empresas para enganar fornecedores em Ribeirão Preto
Polícia Civil
Como a polícia revelou o esquema
A polícia começou a investigar o esquema após queixas de empresas que eram contatadas por fornecedores questionando o pagamento das compras.
Durante a investigação, foi constatado que os golpistas utilizavam linhas telefônicas registradas em nome de terceiros, e-mails falsos e contas em aplicativos de comunicação com fornecedores. Por isso, foi solicitada quebra telemática.
A partir dos dados sigilosos, a Polícia Civil identificou acessos aos sistemas digitais utilizados no golpe e os locais onde os telefones eram usados, majoritariamente na região de Ribeirão Preto.
Com isso, foram identificados intermediários e outras pessoas que poderiam chefiar a quadrilha. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
O esquema, diz a polícia, possui "alto grau de profissionalismo e organização, com divisão clara de tarefas entre os integrantes".
"As análises indicaram que os envolvidos podem participar de outros grupos criminosos correlatos, atuando de forma contínua na prática de fraudes naquela região do Estado de São Paulo", completou.
Assista abaixo à reportagem completa:
Polícia Civil mira quadrilha suspeita de aplicar golpes em compras em Ribeirão Preto
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